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　　1 本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为周详理解本公司的谋划效率、财政情状及异日兴盛筹办，投资者应该到网站留神阅读年度陈诉全文。

　　请查阅本公司2023年年度陈诉第四节“处理层会商与分解”中相闭危急的讲明。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员保障年度陈诉实质的的确性、凿凿性、完善性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并担当局部和连带的功令仔肩。

　　5 立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）为本公司出具了圭臬无保存主睹的审计陈诉。

　　经公司第四届董事会第20次聚会审议，公司拟以2023年12月31日的总股本10,589,819,000股为基数，向全面股东每10股派发百姓币1.7元(含税)的现金盈利，合计1,800,269,230元百姓币。本利润分拨预案尚需公司2023年度股东大会审议通过。

　　公司自创设起就担当起兴盛民族物业与民族技巧的重担，永恒今后永远用心于轨道交通统制体系技巧及其衍生运用的研讨与摸索，行动保险邦度轨道交通平安运营的主题企业，不休深化本身才能设立，争持以轨道交通为上风主业，主动融入新兴盛体例，圆满升级行业领先的轨道交通统制体系策画研发、开发筑筑及工程效劳“三位一体”全物业链，打制轨道交通摩登物业链链长，延续为环球客户供应优质的轨道交通统制体系全物业链一体化效劳。正在为邦度轨道交通运营供应平安与高效的主题技巧支持的同时，不休行使浓密的技巧积淀拓展新的商场规模，为邦度摩登化和数字化兴盛设立助力。

　　公司轨道交通主题生意为：1）策画集成，闭键网罗供应轨道交通统制体系闭系产物的体系集奏效劳及为轨道交通工程为主的项目设立供应策画和研究效劳；2）开发筑筑，闭键网罗坐褥和贩卖信号体系、通讯消息体系产物及其他闭系产物；3）体系交付，闭键网罗轨道交通统制体系项目施工、开发安置及爱护效劳。

　　公司正在延续引颈轨道交通统制体系规模生意的同时，履行“六核一体两翼”生意策略，修建“轨道交通+N”物业体例，出力设立以轨道交通为特性、体系技巧环球领先、归纳势力寰宇一流的物业集团。公司高度偏重技巧的积攒与延续改进，把改进行动中邦通号延续兴盛的永久主旨和第一动力，主动面向寰宇科技前沿，加快科技改进与效率转化，引颈行业技巧兴盛，竭力依旧行业领先身分。异日公司将科学掌握新兴盛阶段，安身轨道交通统制体系上风生意，将主题技巧主动向其他物业行业延长，缠绕数字物业、新基筑等邦度重心策略宗旨，鼎力兴盛消息通讯、电力电气化等重心生意，做精做优工程总承包生意，竭力强盛支持公司延续兴盛的新兴支柱物业，酿成构造合理、组织科学、协同高效的众元物业体例。

　　公司安身于中邦轨道交通统制体系规模，对我邦铁道及都邑轨道交通计谋、运转形式、商场境况等商场因素具有深切的分解，所采用的贸易形式充盈合适商场境况，不变而高效。公司订单获取格式闭键通过公然招标，坐褥原原料的获取采用聚积采购为主格式，仰赖高效成熟的策画集成、开发筑筑及体系交付生意形式为客户供应轨道交通统制体系一体化全方位效劳或定制化的专业效劳。

　　公司周详列入邦内用户的招标采购行径并踊跃列入海外用户的采购行径，由公司运营工作部行动商场贩卖归口处理部分，有劲制订修订商场贩卖处理闭系轨制，并监视和查验公司各级商场贩卖行径。公司充盈阐述行业主题技巧和品牌影响力，秉持用户需求为首、供应高平安性、高牢靠性产物和超出力效劳的方针，通过投标、商务商洽等商场化格式得回产物和效劳订单。

　　公司为适合中邦铁道及都邑轨道交通体系整个运转形式，征战了成熟不变的策画集成、开发筑筑及体系交付等生意坐褥及效劳形式，同时依托壮大的技巧势力，可遵循邦外里业主的特定需求供应定制化的坐褥及效劳，公司供应的闭系产物及效劳均可苛肃遵从合同哀求定期、保质竣工。由公司运营工作部行动策画集成和体系交付生意坐褥效劳归口处理部分，公司科技改进部行动开发筑筑生意坐褥效劳归口处理部分，分辨有劲制订闭系坐褥效劳处理闭系轨制，并监视和查验公司各级坐褥效劳行径。

　　公司各样采购行径均苛肃恪守邦度闭系功令律例并遵从《中邦铁道通讯信号股份有限公司采购处理方法》类型实行，遵循本质境况拔取公然招标、邀请招标、逐鹿性商洽等采购格式，确保采购出力。公司闭键扩充聚积采购轨制，由公司物资设备工作部行动采购行径的归口处理部分，有劲制订修订采购处理闭系轨制，并监视和查验公司各级采购行径。聚积采购轨制分为两级实行履行，网罗公司总部聚积采购和属下二级企业聚积采购两种形式，二级企业亦存正在圆满的采购处理机制，由专职采购部分独立归口处理属下企业的采购行径。

　　公司实行股份公司总部牵头抓总、二级企业主体谋划、三级企业施行落实的商场谋划处理体系，修建上下畅通、协同运转、科学高效的内部机闭体例。通过圆满“总部一二级企业一三级企业”处理架构体例，实行“策略引颈和管控中央一生意运营和利润中央一施行中央和本钱中央”畅通，总部高出策略计划、资源设备、平安质料监视、科技改进兼顾、物业孵化、危急管控六中央定位，阐述策略管控、科技资源整合、新物业孵化等效率，做实做强“策略+运营管控型”总部；二级企业安身策略施行、商场开辟、生意运营、收入利润、科技改进、平安质料处理、人才教育七中央定位，阐述谋划主体、改进主体和物业主体效率，实行生意和经济效益双提拔；三级企业恪守生意施行与本钱统制订位，做好生意支持，提拔精益化水准，提升出力效益，酿成更高质料的加入产出闭联。

　　从环球铁道行业看，遵循牛津经济研讨院（Oxford Economics）对环球各区域的本原办法设立投资预测，环球铁道总投资额将从2020年的3820亿美元增进到2040年的5650亿美元，年复合增进率为1.88%。从累计投资界限上看，估计环球除中海外2020-2040年共计21年间铁道基筑的总投资额累计将抵达51370亿美元。除中海外，欧洲已经是异日铁道基筑投资界限最大的规模，2020-2040年欧洲铁道投资累计界限将抵达23850亿美元，亚洲（除中海外）位列第二，将抵达16020亿美元，其次是美洲8230亿美元，澳洲1690亿美元，以及非洲1580亿美元，邦际铁道本原办法设立仍将处于较高水准阶段。

　　邦内铁道行业看，“十四五”功夫我邦新增铁道业务里程约2.37万公里，铁道商场总投资额估计抵达3.5万亿元，与“十三五”功夫根基持平，同功夫，我邦将新增城际铁道和市域（郊）铁道运营里程3000公里，铁道专用线设立投资总额估计也将达8000亿元，邦内铁道本原办法设立也将处于相对较高水准。而跟着我邦铁道运营里程的不休增进，铁道投资从新筑向改制、运维移动趋向昭着。“十一五”和“十二五”前期开通运营的1.1万公里高速铁道连绵进入大删改制期，普速铁道新筑里程渐渐增加，同时将重心缠绕既有线电化、圭臬提拔和扩能改制等延续推动通道项目改筑。因而邦内铁道行业正处于新筑为主向新筑与升级改制并重的阶段。

　　从环球都邑轨道交通行业来看，受都邑兴盛阶段与兴盛形式的影响，寰宇各区域都邑轨道交通构造存正在较大差别，亚洲与美洲的都邑轨道交通以地铁为主，欧洲都邑轨道交通以有轨电车为主。遵循大众交通邦际联会（UITP）数据显示，“十四五”岁月，环球（除中海外）都邑轨道交通新增里程1412公里，个中亚洲（除中海外）新增里程位居第一，将抵达667公里，其次为美洲，新增里程约520公里，总体仍有肯定的商场空间。

　　邦内都邑轨道交通行业来看，“十四五”功夫，我邦估计新增都邑轨道交通运营里程3000公里，与“十三五”筹办新增运营里程持平。到2025年，中邦内地开通运营都邑轨道交通的都邑将胜过50个，个中上海和北京将分辨酿成1000公里以上的都邑轨道交通线网，“十四五”功夫估计将庇护较高投资水准，信号统制体系开发商场界限估计每年100亿元支配。跟着城镇化过程加疾，二三线都邑交通客流量迟缓增进，一线都邑郊区线网加密需求不休弥补，市域疾轨、跨坐式单轨、主动导向轨道交通等中小运量城轨制式兴盛需求将逐渐开释，我邦都邑轨道交通行业处于不变兴盛功夫。

　　轨道交通统制体系行业主题技巧具有门槛高的根基特性，所供应的产物及效劳对平安性、牢靠性、不变性和可延续性均有极高哀求，闭系供应商须要具备壮大的技巧研发才能、深度的行业技巧操作才能、成熟的产物研制和测试验证才能，以及极强的抗危急才能、迅疾的需求反响才能，才华永恒延续供应牢靠优质的产物与效劳。本行业还具备明显的周期性特性，这是由轨道交通设立爱护自身的性子及闭系产物体系主题元器件迭代所决意的，依拍照闭技巧类型哀求连系行业常规，高铁轨道交通统制体系的人命周期凡是正在10-15年支配，个人室外开发体系受境况要素影响更新周期更短。

　　行动环球一流的轨道交通统制体系处置计划供应商，公司连接依旧业界领先的身分。截至2023岁晚，公司的高速铁道统制体系主题产物及效劳所遮盖的总中标里程连接位居寰宇第一；正在邦内高速铁道统制体系集成项目，以及主题开发中轨道电道、更改聚积体系、打算机联锁、CTCS-3车载主动防护体系、无线闭塞中央和列控中央等产物方面，公司的商场拥有率均延续位居行业领先身分；正在邦内都邑轨道交通规模，公司的主题都邑轨道交通统制体系产物遮盖了我邦已运营及已竣工统制体系招标的40众个都邑170余条线道，连接强势领跑。公司通过加疾海外谋划组织，延续巩固海外商场资源加入，充盈行使匈塞高铁、雅万高铁等海外项宗旨高质料开通、推动所博得的精良口碑，有力提拔公司正在环球轨道交通商场的品牌力与影响力，正逐渐成为邦际轨道交通统制体系规模的紧张列入者。

　　固然轨道交通统制体系规模商场体例不休变动且逐鹿也愈发激烈，但公司异日将连接掌握环球轨道交通行业兴盛的有利趋向与时机，争持科技引颈、改进驱动、数字赋能、本钱助力，打制“改进型、科技型、数智化、邦际化”企业，兴盛成为技巧改进更领先、体系平安更牢靠、物业组织更合理、生意构造更优化、处理水准更进步、质料效益更杰出、品牌形势更受相信的轨道交通特性物业集团，竭力筑成寰宇一流企业。

　　跟着我邦经济迅疾兴盛与都邑群过程加疾，干线铁道、城际铁道、市域（郊）铁道、都邑轨道交通等众种制式正在都邑群区域中阐述了闭键交通骨干效率。但受处理形式及技巧兴盛节制，区域内各制式间没有酿成联动，限制着运输出力和效劳质料的提拔。跟着大数据分解、互联网+、物联网、人工智能、图像识别、汇集通讯等技巧的迅疾兴盛，为实行区域轨道交通协同运输与归纳效劳外面及技巧研讨供应了可行性。基于各样进步消息技巧，修建区域轨道交通最强“聪明大脑”，及时推演客流、列车流及办法开发态势，供应全网运输筹划协同编制与动态安排，深化归纳保险与联动反响治理，从而实行区域轨道交通新革新，加强轨道交通吸引力、缓解都邑交通拥堵、鼓舞都邑群高质料兴盛。公司自助研发了区域轨道交通协同运输和效劳体系，竣工了现场树范运用。

　　《中华百姓共和邦邦民经济和社会兴盛第十四个五年筹办和2035年前景对象纲领》提出了设立摩登化的都会圈的哀求：依托辐射带头才能较强的中央都邑，提升1小时通勤圈协同兴盛水准，教育兴盛一批同城化水平高的摩登化都会圈。以城际铁道和市域（郊）铁道等轨道交通为骨干，打通各样“断头道”、“瓶颈道”，胀动市内市应酬通有用毗连和轨道交通“四网统一”，提升都会圈本原办法维系性畅通性，市域（郊）铁道/城际铁道设立比重正在铁道基筑规模的逐渐弥补。公司遵循差异地域市域（郊）铁道需求，发展了众制式统制体系统一研讨，竣工了兼容型车载开发研制，竣工了市域铁道CTCS2+ATO体系3分钟主动折返、20秒主动换端功效现场试验。

　　《加疾设立交通强邦五年作为筹划（2023一2027年）》清楚了异日五年加疾设立交通强邦的思绪对象和作为使命，提出了53项重心使命，清楚要圆满科技改进本原轨制，巩固交通策略科技力气、科技本原才能设立，加疾推动聪明交通设立，健康交通科技改进体例；要聚焦载运用具、工程设备、坐褥功课设备、应急保险设备等交通运输设备的瓶颈题目，胀动物业链上下逛协同发展攻闭与树范运用，提拔闭系技巧和产物自助化研发才能和水准。公司正正在踊跃推动科技改进机制变更，加疾胀动川藏、沿江高铁缺失段等宏大铁道工程通讯信号体系计划研讨，加快推动高水准科技自立自强，发力聪明城轨设立，助力“轨道上的京津冀”、长三角地域交通运输更高质料一体化、成渝地域一体化归纳交通运输、粤港澳大湾区交通设立，将交通运输的紧张摆设落实到企业各项作为使命之中。

　　《交通强邦设立纲领》中指出：到2035年，根基筑成交通强邦。优化运输构造，加疾推动口岸集疏运铁道、物流园区及大型工矿企业铁道专用线等‘公转铁’重心项目设立，推动大宗货色及中长隔绝货色运输向铁道和水运有序移动。铁道运输行业迎来了紧张的兴盛时机。铁道运输企业须要提升运输机闭出力，拓展兴盛空间，提拔古代运输机闭格式、坐褥功课格式、营销效劳格式、消息效劳格式，巩固运输更改指引，深化生意协同运作，提升运输机闭出力，提拔货运列车运输才能，压缩全程功课时分，保障货色运到时限。公司自助研发了铁道货运归纳更改指引处理体系，并已竣工现场开通运用。同时，公司以中邦高铁统制和主动驾驶技巧为本原，自助研发了重载货运列车自组网高密度主动运转统制体系，旨正在提拔运输出力、开采行车潜能、提升货运列车运转品德、下降司机劳动强度、下降运输能耗，大幅提拔货运铁道运输归纳出力，餍足我邦重载铁道日益增进的运能运量需求。

　　时速400公里以上高速铁道是目前众个邦度谋求的对象或兴盛宗旨。为依旧我邦高铁正在速率规模的领先上风，邦度“十四五”筹办纲领重心工程“CR450科技改进工程”已周详开展，成渝中线高铁线年开通运营，后续既有前提精良高铁线道也将面对提速改制升级的需求。目前，公司发展面向更高速率列控体系的研讨，以新筑时速400km以上高速铁道和既有前提精良高铁线道的提速改制为对象商场，为两种运用场景供应体系处置计划和枢纽技巧设备，冲破既有C3体系赞成450km/h高速运转的平安统制和开发牢靠性困难，丰裕拓展我邦高速铁道列控技巧本原外面和工程实习体会，有利于正在我邦铁道后续大界限道网改制。

　　4.1 泛泛股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有更加外决权股份的股东总数及前 10 名股东境况

　　1 公司应该遵循紧张性规则，披露陈诉期内公司谋划境况的宏大变动，以及陈诉期内爆发的对公司谋划境况有宏大影响和估计异日会有宏大影响的事项。

　　2023年，公司争持稳中求进做事总基调，锚定年度对象使命不松开，坚固发展提质增效专项作为，缠绕加强主题功效、提升主题逐鹿力，深远履行邦有企业变更深化提拔作为，胀动企业高质料兴盛迈上新台阶。陈诉期内，公司实行业务收入370.02亿元，同比低重7.96%，实行归属于母公司全体者的净利润34.77亿元，同比低重4.30%，归属于母公司全体者的扣除非往往性损益的净利润32.66亿元，同比低重4.41%。陈诉期末，公司总资产为1,189.90亿元，较岁首增进1.87%，归属于母公司的全体者权力468.12亿元，较岁首增进3.28%。整年新签合同总额731.21亿元，较2022年同期增进0.15%，个中：铁道规模251.12亿元，同比增进5.01%；城轨规模131.8亿元，同比增进3.91%；海外规模37.4亿元，同比增进45.18%；工程总承包及其他规模310.89亿元，同比低重8.11%证券时报电子报及时通过手机APP网站免费阅读宏大财经音讯资讯及上市公司通告。截至2023岁晚，公司正在手订单1,688.31亿元。

　　2 公司年度陈诉披露后存正在退市危急警示或终止上市景遇的，应该披露导致退市危急警示或终止上市景遇的道理。

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性依法担当功令仔肩。

　　● 公司拟每10股派挖掘金股利百姓币1.70元（含税）。公司不送红股，不实行本钱公积转增。

　　● 本次利润分拨以履行权力分拨股权注册日注册的总股本为基数，实在日期将正在权力分拨履行布告中清楚。

　　● 正在履行权力分拨的股权注册日前公司总股本爆发转折的，拟庇护每股分拨金额稳固，相应安排分拨总额，并将另行布告实在安排境况。

　　经立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分拨利润为百姓币22.65亿元。经第四届董事会第20次聚会审议通过，公司2023年度拟以履行权力分拨股权注册日注册的总股本为基数分拨利润，本次利润分拨计划如下：

　　公司拟向全面股东每10股派发百姓币1.70元现金股利（含税），个中内资股东以百姓币支出、H股股东以港币支出，港币汇率以宣告派发股利之日前3个做事日中邦百姓银行揭晓的相闭外汇的均匀收时价折算。截至2023年12月31日，公司总股本10,589,819,000股，以此打算合计拟派挖掘金盈利总额为百姓币18.00亿元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的51.77%。2023年度公司不送红股，不实行本钱公积转增。

　　正在履行权力分拨的股权注册日前公司总股本爆发转折的，拟庇护每股分拨金额稳固，相应安排分拨总额，并将另行布告实在安排境况。

　　公司于2024年3月26日召开公司第四届董事会第20次聚会，聚会以5票订定、0票阻挡、0票弃权审议通过《公司2023年度利润分拨计划》，并订定将该利润分拨计划提交公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会以为该利润分拨计划商讨了公司的财政情状和悠长兴盛，不存正在损害股东益处景遇，有利于公司延续不变兴盛。外决轨范公然透后，审议轨范适合功令、律例及《公司章程》的划定。订定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次利润分拨计划连系了公司兴盛阶段、异日的资金需求等要素，不会对公司谋划现金流爆发宏大影响，不会影响公司寻常谋划和永恒兴盛。

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性依法担当功令仔肩。

　　● 拟续聘立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）（以下简称“立信”）为公司2024年度外部审计机构。

　　中邦铁道通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第20次聚会审议通过《闭于支出2023年度审计用度及延聘2024年度外部审计机构计划的议案》。现将闭系事项实在实质布告如下：

　　立信由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为寰宇首家竣工改制的异常泛泛联合制司帐师事宜所，注册地方为上海市，首席联合人工朱筑弟先生。立信是邦际司帐汇集BDO的成员所，永恒从事证券效劳生意，新证券法履行前具有证券、期货生意许可证，具有H股审计资历，并已向美邦大众公司司帐监视委员会（PCAOB）注册注册。

　　截至2023岁晚，立信具有联合人278名、注册司帐师2,533名、从业职员总数10,730名，签订过证券效劳生意审计陈诉的注册司帐师693名。

　　立信2022年生意收入（经审计）46.14亿元，个中审计生意收入34.08亿元，证券生意收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司供应年报审计效劳，涉及的闭键行业网罗打算机、通讯和其他电子开发筑筑业、医药筑筑业、专用开发筑筑业、软件和消息技巧效劳业、土木匠程修筑业等行业，审计收费8.17亿元。本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　截至2023岁晚，立信已提取职业危急基金1.61亿元，置备的职业保障累计补偿限额为12.50亿元，闭系职业保障或许遮盖因审计铩羽导致的民事补偿仔肩。

　　立信近三年因执业活动受到刑事责罚0次、行政责罚1次、监视处理步骤29次、自律监禁步骤1次和秩序处分0次，涉及从业职员75名。

　　项目联合人及署名注册司帐师：郭健先生，中邦执业注册司帐师，2004年成为中邦注册司帐师，2009年着手从事上市公司审计，2012年插手立信，2022年着手为公司供应审计效劳，近三年签订或复核11家上市公司审计陈诉。

　　署名注册司帐师：王晓燕姑娘，中邦执业注册司帐师，2014年成为中邦注册司帐师，2009年着手从事上市公司审计，2012年插手立信，2022年着手为公司供应审计效劳，近三年签订5家上市公司审计陈诉。

　　质料统制复核人：联合人崔云刚先生，中邦执业注册司帐师、澳洲大众司帐师。2002年起从事注册司帐师审计生意，2008年着手从事上市公司审计，2014年插手立信，2022年着手为公司供应审计效劳，近三年签订7家上市公司审计陈诉。

　　上述项目联合人、质料统制复核人和署名司帐师不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性哀求的景遇，且近三年均未受到刑事责罚、行政责罚、行政监禁步骤和自律监禁步骤的境况。

　　2023年度公司向立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）支出财政报外审计用度百姓币498万元、内部统制审计用度百姓币30万元、半年度核阅用度百姓币108万元，审计用度合计百姓币636万元。2024年度的用度将遵循审计做事量和商场代价，届时由两边斟酌确定实在酬谢。

　　1、公司于2024年3月25日召开第四届董事会审计与危急处理委员会2024年第2次聚会，对立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）的专业胜任才能、投资者回护才能、独立性和诚信情状等实行了充盈理解和审查，审计与危急处理委员会以为立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）具有众年为上市公司实行审计的体会，具备专业胜任才能，可餍足公司年度财政审计和内控审计的需求。正在对公司2023年度财政陈诉实行审计的经过中，苛肃遵循中邦注册司帐师审计法则的划定，实践了须要的审计轨范，网罗了适合、充盈的审计证据，或许客观、公道、平正地反响公司的财政情状和谋划效率。因而，审计与危急处理委员会类似订定连接延聘立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）为公司 2024 年度审计机构，并订定提交公司董事会审议。

　　2、公司于2024年3月26日召开的第四届董事会第20次聚会审议通过，订定续聘立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）行动公司2024年度外部审计机构。

　　3、本次续聘司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及全面监事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性依法担当功令仔肩。

　　中邦铁道通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次聚会（以下简称“本次聚会”）于2024年3月26日以现场连系通信体式召开，本次聚会知照及闭系原料已于2024年3月15日以邮件格式投递公司全面监事。本次聚会由孔宁先生有劲主理，聚会应到3人，实到3人。本次聚会的会集、召开适合《中华百姓共和邦公邦法》等功令、律例、规章、类型性文献和《中邦铁道通讯信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相闭划定。

　　公司监事会订定《中邦铁道通讯信号股份有限公司2023年年度陈诉》的实质，以为：

　　（1）公司2023年年度陈诉的编制和审议轨范类型合法，适合功令、律例、《公司章程》及监禁机构的划定。

　　（2）公司2023年年度陈诉公道地反响了公司陈诉期内的财政情状和谋划效率，所蕴涵的消息从各个方面都的确地反响出公司陈诉期内的谋划处理和财政情状等事项。公司2023年年度陈诉所披露的实质的确、凿凿、完善，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　（3）未挖掘列入公司2023年年度陈诉编制和审议的职员有违反保密划定及损害公司益处的活动。

　　2.《闭于〈中邦铁道通讯信号股份有限公司2023年度财政决算陈诉〉的议案》

　　3.《闭于〈中邦铁道通讯信号股份有限公司2023年度利润分拨计划〉的议案》

　　监事会以为该利润分拨计划商讨了公司的财政情状和悠长兴盛，不存正在损害股东益处景遇，有利于公司延续不变兴盛。外决轨范公然透后，审议轨范适合功令、律例及《公司章程》的划定。订定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4.《闭于〈支出2023年度审计用度及延聘2024年度外部审计机构计划〉的议案》

　　6.《闭于〈中邦铁道通讯信号股份有限公司2023年度内部统制评议陈诉〉的议案》

　　7.《闭于〈中邦铁道通讯信号股份有限公司2023年度境况、社会及管治陈诉〉的议案》

　　8.《闭于〈中邦铁道通讯信号股份有限公司2023年度监事会做事陈诉〉的议案》

　　本公司董事会及全面董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完善性依法担当功令仔肩。

　　中邦铁道通讯信号股份有限公司(以下简称“中邦通号”、“本公司”或“公司”)遵循中邦证券监视处理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金处理和利用的监禁哀求》及《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一类型运作》的划定，编制了2023年度闭于公司初次公然辟行A股股票召募资金存放与本质利用境况的专项陈诉。现将2023年度召募资金存放与本质利用境况专项讲明如下：

　　遵循证监会《闭于订定中邦铁道通讯信号股份有限公司初次公然辟行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的接受，中邦通号初次公然辟行百姓币泛泛股18.00亿股，召募资金总额百姓币10,530,000,000元，召募资金净额为百姓币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日完全到位。安永华明司帐师事宜所（异常泛泛联合）对前述事项实行了审验，并出具《中邦铁道通讯信号股份有限公司验资陈诉》（安永华明（2019）验字第61172338_A01号）。召募资金到账后，已完全存放于经公司董事会接受开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了《召募资金三方监禁订交》。

　　截至2023年12月31日，召募资金存放银行爆发息金(含理财收益)共计百姓币86,438万元。截至2023年12月31日，本公司已累计利用召募资金百姓币574,265万元，个中进步及智能技巧研发项目利用百姓币262,970万元，进步及智能筑筑基地项目利用百姓币2,535万元，消息化设立项目利用百姓币9,166万元，增加滚动资金利用百姓币299,593万元，召募资金存储账户活期余额为百姓币332,607万元(含召募资金专户息金收入)。

　　中邦通号于2019年制订《中邦铁道通讯信号股份有限公司A股召募资金处理方法》（以下简称“召募资金处理方法”），经公司2019年度第一次暂且股东大会审议通过。该方法对A股召募资金存放、利用、投向改革以及处理和监视作了周密划定，并获得苛肃施行。

　　本公司、保荐机构中邦邦际金融股份有限公司分辨与招商银行股份有限公司北京分行、中原银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中邦光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签订了《召募资金专户存储三方监禁订交》,与中邦光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签订了《召募资金专户存储三方监禁订交》。

　　经本公司第三届董事会第7次聚会及2019年度第一次暂且股东大会、2019年度第一次内资股种别股东大会、2019年度第一次H股种别股东大会接受，本公司拟将本次发行所召募资金扣除发行用度后投资于进步及智能技巧研发项目、进步及智能筑筑基地项目、消息化设立项目及增加滚动资金。截至2023年12月31日召募资金利用境况，详睹“召募资金利用境况比较外”。

　　2023年8月4日，公司召开第四届董事会第14次聚会、第四届监事会第9次聚会，审议通过了《闭于利用片刻闲置召募资金实行现金处理的议案》，订定公司利用额度不堪过百姓币27亿元(蕴涵本数)的闲置召募资金正在确保不影响召募资金投资筹划进度、不影响公司寻常坐褥谋划及确保资金平安的境况下实行现金处理，用于置备平安性高、滚动性好、保本型的投资产物(网罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单)，利用刻期不堪过12个月。

　　截至2023年12月31日，中邦通号对召募资金实行现金处理境况详睹下外。

　　公司实时、的确、凿凿、完善的披露了闭系消息，不存正在召募资金处理的违规景遇。

　　六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与利用境况出具的鉴证陈诉的结论性主睹。

　　立信司帐师事宜所（异常泛泛联合）以为：中邦通号2023年度召募资金存放与利用境况专项陈诉正在全体宏大方面遵从中邦证券监视处理委员会《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金处理和利用的监禁哀求（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）、《上海证券贸易所科创板上市公司自律监禁指引第1号逐一类型运作》等闭系划定编制，如实反响了中邦通号2023年度召募资金存放与利用境况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用境况出具的专项核查陈诉的结论性主睹

　　保荐机构以为：截至2023年12月31日，中邦通号对召募资金实行了专户存储和专项利用，并实践了闭系消息披露职守，不存正在变相更动召募资金用处和损害股东益处的景遇，亦不存正在违规利用召募资金的景遇。针对公司个人项目履行进度滞后或不足预期的景遇，后续保荐机构将延续与公司依旧踊跃疏通，促进公司研讨确定募投项目后续利用筹划、估计竣工时分等，并促进公司踊跃履行。保荐机构对中邦通号董事会披露的闭于召募资金年度存放与本质利用境况的专项陈诉无反驳。

　　注1：进步及智能技巧研发项目截至陈诉期末累计加入资金262,970万元。个中进步轨道交通统制体系及枢纽技巧研讨加入百姓币199,948万元，轨道交通智能归纳运维体系及技巧研讨加入百姓币16,067万元，聪明都邑及行业通讯消息体系研讨加入百姓币35,841万元，合用于轨道交通的芯片技巧研讨加入百姓币1,372万元，轨道交通智能筑制技巧研讨加入百姓币9,743万元。

　　注2：截至2023年12月31日，召募资金利用境况比较外中，本质增加滚动资金项目加入金额百姓币299,593万元，个中网罗初始同意投资总额百姓币295,434万元及对应专项银行账户中爆发的活期息金百姓币4,159万元。