三光科技430414总司理事情轨制

　　本公司及董事会齐备成员保障通告实质的的确、确凿和无缺，没有伪善记录、 误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、确凿性和无缺性经受个人及连 带司法仔肩。

　　公司于 2024年 3月 29日召开第六届董事会第五次聚会，审议通过了《闭于修订 公司的议案》。该议案外决景况：9票承诺，0票破坏，0票弃 权。该议案无需提交股东大会审议。

　　第一条 为进一步完备姑苏三光科技股份有限公司（以下简称“公司”）管制构造，典型公司总司理的运作，遵循《公执法》、《证券法》、《宇宙中小企业股份让与体例挂牌公司管制法规》（以下简称“《管制法规》”）等闭连司法、准则、典型性文献及公司《章程》的轨则，特拟订本细则。

　　第二条 公司依法筑设总司理，由董事会聘任。总司理主理公司平时交易筹备和约束事情，机闭履行董事会决议，对董事会肩负。

　　（一）具有较充裕的经济外面学问、约束学问及实施履历，具有较强的筹备约束才略； （二）具有调策动工踊跃性的指示才略。兴办合理的机闭机构、妥洽各式外里联系和统揽全部的才略；

　　（三）具有必然的企业约束或经济事情体验，精晓本行，谙习经买卖务和支配邦度相闭战略、司法、准则；

　　第四条 具有《公执法》第 146条及公司章程第 109条轨则的景况之一的，不得掌管公司总司理及其它高级约束职员。

　　公司财政肩负人行动高级约束职员除适宜以上轨则外，还该当具备管帐师以上专业技能职务资历，或者具有管帐专业学问布景并从事管帐事情三年以上。

　　公司违反前款轨则委派、聘任的总司理或其它高级约束职员，该委派或者聘任无效。

　　第五条 邦度公事员不得兼任公司总司理，任何股东无权直接委派或聘任公司总司理。

　　第六条 公司设总司理一名，由董事长提名，或由董事向董事长引荐，并经董事讨论酌类似通事后，由董事会聘任。公司设副总司理若干名，由总司理或董事长提名，董事会聘任。

　　董事会秘书的聘任或解聘，由董事长提出，董事会确定；公司财政肩负人等其他高级约束职员的聘任或解聘，由总司理提出，董事会确定。

　　第八条 解聘公司总司理，必需有董事会决议，并由董事会提前一个月向总司理自己提出解聘。

　　第九条 总司理因故免职，必需提前一个月向董事会递交免职申请告诉，经董事会承诺后方可离任。

　　第十条 解聘总司理或总司理因故免职离任前，董事会应对其任期内筹备情状实行审计。

　　第十一条 董事会正在合同期内解聘总司理，倘若给对方形成损害的，同意担补偿仔肩。

　　（一）机闭履行董事会的决议，通盘主理公司的平时临盆筹备与约束等事情； （二）制定公司中持久生长筹备、庞大投资项目及年度筹备预备；

　　（三）制定公司年度财政预决算计划；制定公司税后利润分派计划、添补蚀本计划和公司资产用于典质融资的计划；

　　（九）提请董事会聘任或解聘其投资的全资企业总司理和财政肩负人； （十）拟定公司各机能部分肩负人的任免；

　　（十三）遵循董事会确定的公司投资预备，确定公司项目投资事项（不包括股权投资）； （十四）遵循董事会核定的年度临盆预备、投资预备和财政预决算计划，正在董事会授权的额度内，确定公司贷款事项；

　　（十六）正在董事会授权额度内，确定公执法人物业的办理和固定资产的采办（囊括资产的典质、质押、资金拆借、委托约束、资产置备、租赁、出售和许可利用等）； （十七）正在董事会授权额度内，确定公司财政支拨金钱审批。遵循董事会确定，对公司大额金钱的调理与财政总监实行联签权；

　　（十八）遵循董事会授权，代外公司订立各式合同和允诺；签发平时行政、交易等文献； （十九）倡导召开董事会暂且聚会；

　　(三) 正在总司理授权边界内，通盘肩负主管的各项事情，并经受相应仔肩； (四) 正在主监工作边界内，就相应职员的任免、机构改造等事项向总司理提出提议； (五) 有权召开主监工作边界内的交易妥洽聚会，确定会期、议题、出席职员等，并于会后将聚会结果报总司理；

　　(六) 遵照公司交易审批权限的轨则，接受或审核所主管部分的交易发展，并经受相应仔肩；

　　(二) 遵循司法、准则和有权部分的轨则，拟定公司财政管帐轨制并报总司理接受及董事会接受；

　　(三) 遵循公司章程相闭轨则，守时已毕编制公司年度财政告诉，并保障其的确性； (四) 遵照总司理确定的分工，主管财政及其他相应的部分或事情，并经受相应仔肩； (五) 就财政及主监工作边界内的职员任免、机构改造等事项向总司理提出提议； (六) 遵照公司管帐轨制轨则，对交易资金行使、用度支拨实行审核，并负相应仔肩； (七) 按期或不按期就公司财政情状向总司理供应阐发告诉，并提缘故分计划； (八) 肩负公司与金融机构的疏通联络，保障平常筹备所需的金融救援； (九) 已毕总司理交办的其他事情。

　　总司理就公司筹备约束中的庞大事项按期或不按期向董事会、监事会提出告诉。总司理应对告诉的确性经受仔肩。

　　按期告诉每年两次，分裂正在每半年、年度完毕后两个月和四个月内向董事会、监事会递交。

　　总司理除向董事会、监事会提出按期告诉外，还应正在紧要、庞大暂且事项发作之日起二个事情日内实时向董事会告诉。正在未召开公司董事会和监事会时，总司理向董事会和监事会的告诉应分送公司董事、董事会秘书、监事。

　　(一) 按期告诉。公司编制季度告诉、中期告诉和年度告诉前三光科技430414总司理事情轨制，总司理应向公司董事会、监事会提交公司交易事情告诉，年度预算、决算告诉，提取资产减值计算和资产报损告诉，年度银行信贷预备等筹备告诉。

　　(三) 公司已履行或计算履行的增发新股、配股、可转债等再融资事情发达景况。

　　（一）遵循企业的周围和董事会决议，公司应筑设人事、财政、总司理办公室等部分，肩负各项约束事情。

　　（二）遵循公司筹备行为的必要，公司可筑设相应的交易部分，肩负公司的各项筹备约束事情。

　　第二十条 实行总司理办公聚会轨制。总司理办公聚会由总司理主理，商酌相闭公司筹备、约束、生长的庞大事项，以及各部分、各属下公司提交聚会审议的事项。总司理办公聚会议题平凡囊括：

　　(二) 拟定公司筹备约束和庞大投资（收购、出售资产）预备计划； (三) 拟定公司年度财政预决算计划、税后利润分派计划、添补蚀本计划、公司资产用以典质融资的计划；

　　第二十一条 总司理办公聚会分常会和暂且聚会，由总司理会合并主理。总司理办公聚会由总司理视必要确定公司本部相闭部室肩负人投入，遵循必要也可确定其他相闭职员投入。

　　总司理办公聚会常会每月召开一次。有下列景况之一的，总司理应正在两个事情日内召开暂且总司理办公聚会：

　　第二十二条 总司理确定召开总司理办公聚会，由总司理办公室(以下简称“总办”)肩负知照，并由总办肩负聚会记实及存档。

　　董事会或监事会倡导召开暂且总司理办公聚会时，董事会秘书将倡导函交给总办。

　　第二十六条 总司理拟定相闭职工工资、福利、安乐临盆以及劳动庇护、劳动保障、解聘(或解雇)等涉及职工亲身甜头的事项，该当事先听取工会和职代会的私睹。

　　第二十七条 总司理办公聚会商酌相闭专业题目时，可邀请相闭专业部分的司理列席总司理办公聚会。

　　第二十八条 总司理办公聚会对所议事项应作出确定。总司理办公会应对所议事项实行满盈商酌，由总司理作出确定。非由总司理主理聚会时，主理人应将聚会景况告诉总司理，由总司理作出确定。

　　第二十九条 总司理办公聚会确定以聚会纪要景象作出。聚会纪要实质厉重囊括： (一) 聚会名称；

　　第三十条 聚会纪要由总司理核定、签发。聚会纪要由总司理办公室保全。必要保密的文献材料，公司应解释机密品级。正在公司存续期内，聚会纪要存档不得少于 5年。

　　第三十一条 总司理办公聚会纪要应正在聚会完毕之日起五个事情日内分送公司董事、董事会秘书、监事、总司理、副总司理以及其他高级约束职员并报董事会、监事会立案，扩展发送边界由总司理确定。

　　第三十二条 总司理办公聚会对所议事项作出确定后，由总司理肩负并机闭履行。

　　总司理主理履行企业的投资预备。正在确定投资项目时，应兴办可行性商酌轨制，公司投资约束部分应将项目可行性告诉等相闭材料，提交公司总司理审议并提出私睹，经董事会接受后履行；投资项目履行后，应确定项目实践人和项目监视人，实践和跟踪反省项目履行景况；项目已毕后，遵照相闭轨则实行项目审计。

　　总司理正在提名公司副总司理、财政肩负人时，应事先搜罗相闭方面的私睹；总司理正在任免公司部分肩负人时，应事先由公司人事部分实行审核由总司理确定任免。

　　遵循董事会的决议，大额金钱支拨，应实行总司理和财政肩负人联签轨制；紧要财政支拨，应由利用部分提出告诉，财政部分审核，总司理接受，平时的用度支拨，应本着消浸用度，庄敬约束的准绳，按总司理接受的公司用度审批轨制实践。

　　总司理正在董事会授权额度内确定对资信优秀的企业和联系企业（不囊括母公司及其子公司）的贷款予以担保。担保前应由财政部分就被担保方的申请实行满盈评估，提出私睹，报总司理接受；承诺予以担保后，总司理应与被担保方缔结担保允诺书，并责成财政部分正在担保期内随时理解贷款人贷款利用和筹备财政情状，发觉题目实时采用调停步调；贷款到期，总司理和财政部分应实时敦促贷款人守时偿还贷款，同时消释担保并将其闭连文献存档备查。

　　（五）公司关于其他庞大商业项目约束、资产约束等项事情，应遵循简直景况，参照上述相闭步伐的实质，拟订其事情步伐。

　　（一）保护公司企业法人物业权，确保公司资产的保值和增值，精确治理全盘者、企业和员工的甜头联系；

　　（二）庄敬用命公司章程和董事会决议，按期向董事会告诉事情，听取私睹，不得改造董事会决议，不得越权行使职责；设立职代会或工会的公司，应向职代会或工会告诉涉及员工亲身甜头的各项确定；

　　（三）机闭公司各方面的力气，履行董事会确定的事情职分和各项临盆筹备经济目标，饱动行之有用的经济仔肩制，保障各项事情职分和临盆筹备经济目标的已毕； （四）重视阐发商酌商场讯息，机闭商酌金融、证券种类，巩固企业的商场应变才略和竞赛才略；

　　（六）采用真实步调，饱动本公司的技能进取和本公司的新颖化约束，提升经济效益，巩固企业自我改制和自我生长才略。

　　第三十五条 总司理应正在提升经济效益的根底上，巩固对员工的培训和训诲，重视精神文雅开发，持续提升员工的劳动本质和政事本质，造就优秀的企业文明，渐渐改良员工的物质文明生计前提，重视员工身心矫健，满盈调策动工的踊跃性和创设性。

　　（一）总司理不得成为其它经济机闭的无穷仔肩股东或者共同机闭的共同人； （二）不得自营或为他人筹备与本公司同类的交易；

　　（三）不得为己方或代外他人与其所正在任的公司实行生意、假贷以及从事与公司甜头有冲突的举止；

　　（七）不得将公司资产以其部分外面或者以其他部分外面开立帐户存储； （八）未经董事会承诺不得为本公司的股东、其它单元或部分供应担保； （九）除公司章程轨则或者股东会同不料，不得同本公司订立合同或者实行业务； （十）除遵循司法轨则或者经股东会同不料，不得宣泄公司机密；

　　第三十八条 总司理正在年度事情中成效明显，由公司董事会作出决议，予以总司理嘉奖，嘉奖可采用以下几种景象：

　　第三十九条 总司理正在任期内发作调离、免职、解聘等景况之有时，必需由具有法定资历、名誉优秀的管帐师事宜所或审计师事宜所实行离任审计。

　　第四十条 总司理正在任职期内，经买卖绩杰出，对公司作出较大进献的，董事会应予以嘉奖。

　　第四十一条 总司理正在任职期内，因为事情失职或失误，发作下列景况之一的，董事会应遵循合同深究其仔肩，需要时还可能对本来行经济惩办或提前终止聘任合同。

　　（一）违反邦度司法、准则、财经规律和公司章程、规章轨制、损害邦度和公司甜头的； （二）不行已毕公司交易筹备主意；

　　（三）私自改造股东大会和董事会的决议，或高出授权边界，给公司形成亏损的； （四）犯有其它紧张过错的。

　　第四十二条 总司理因违反本细则所得回的甜头，董事会有权作出确定责令其偿还公司；给公司形成损害的，公司有权条件补偿；组成犯警的，依法深究刑事仔肩。