北京银行601169北京银行股份有限公司董事会决议

　　本公司董事会及美满董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大遗 漏，并对其实质具体切性、切实性和完全性担负局部及连带义务。

　　六次聚会于 2024年 8月 29日正在北京召开，采用现场外决形式。聚会通告和资料已于 2024年 8月 19日以电子邮件形式发出，聚会转化通告已于 2024年 8月 26日以电子邮件形式发出。本次董事会应到董事13名，实质到会董事 13名。聚会由霍学文董事长主理。监事会成员

　　门规章、典型性文献及《北京银行股份有限公司章程》的原则，聚会所酿成的决议合法、有用。

　　债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、改进创业金融债券、“三农”专项金融债券等券种。许可提请股东大会授权董事会统治上述债券发行的闭系事宜，正在此根源上，由董事会授权高级处理层依照邦度计谋、商场景况和本行资产欠债境况，决心邦民币债券的发行机会、发行范围、发行期次、发行形式、发行种类、召募资金用处等因素，并构制执行简直的报批、发行手续。授权刻日提议由股东大会通过之日起至 2026年 12月 31日止。许可将本议案提交股东大

　　亿元邦民币许可性同行融资授信额度。额度有用期 1年，自董事会审批通过之日起生效。

　　许可授予物产中大集团及属下企业集团限额邦民币 100亿元，简直生意种类由总行信用审批委员会审定，额度有用期 2年，自董事会审批通过之日起生效。

　　案》。许可授予首农食物集团及属下企业集团限额邦民币 160亿元，简直生意种类由总行信用审批委员会审定，额度有用期 1年，自董事会审批通过之日起生效。

　　订立相闭营业团结营业订交的议案》。许可与信泰人寿展开代劳保障生意互助并订立相闭营业团结营业订交，相闭营业金额即代劳手续费金额不高出邦民币 3亿元，有用期 3年，经董事会审批通事后订立并生效。

　　月历任总行办公室（党委办公室）副主任、党群处事部（罗网党委办公室）副主任、人力资源部副总司理（主理）；2015年 2月至 2016

　　年 8月任南宁处事室负担人；2009年 1月至 2015年 2月历任燕京支

　　行副行长、开邦支行副行长（主理）、沙岸支行副行长（主理）、燕京支行副行长（主理）、燕京支行行长；2003年 7月至 2009年 1月正在

　　股东不存正在相闭闭联，也不存正在《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第 1号——典型运作》第 3.2.2条所列景遇。截至本通告披露日，郭轶锋先生未持有本行股份。北京银行601169北京银行股份有限公司董事会决议