广东万和新电气股份有限公司 2023年年度讲演摘要

　　广东万和新电气股份有限公司 2023年年度讲演摘要本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为整个解析本公司的谋划功劳、财政情景及来日成长经营，投资者该当到证监会指定媒体注意阅读年度呈报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以截至本呈报披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本告示披露之日，公司已累计回购公司股份7,205,259股）的总股本736,394,741股为基数，向合座股东每10股派浮现金盈利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的成长阶段，市集竞赛较为充沛，正在繁众涉足厨卫电器临蓐的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、归纳性家电企业和外资厨卫品牌企业占领市集主导位置。我邦厨卫电器市集走过增量周期、存量周期，进入限量周期，家电消费也从过去的消费升级阶段进入消费分级阶段、以旧换新阶段。正在需求缺乏的处境之下，行业诉求从领域导向转为利润导向，高端化、场景化成为最大真实定性战术。

　　2023年度，跟着外部处境继续改观，经济运转赓续向好以及内需稳步扩展，邦内GDP同比增加5.2%，邦内家电行业出口和内销领域也均竣工增加。分品类来看，分别家电品类成长走向继续瓦解，比如厨房专家电等产物因普及率相对较高，正在更新换代需求主导下普通浮现产物布局升级的态势；而以洗碗机、嵌入式微蒸烤、清水器等为代外的品类则还处于浸透率继续晋升进程中。正在消费端，消费者浮现出“K”型瓦解，一方面高端家电市集增加迅猛，另一方面高性价比的家电也备受青睐；正在产物端，绿色、强壮、智能化的家电产物照旧是行业热门；正在零售端，全流程化供职成为潮水，商家加倍体贴购物体验感、便捷度及售后供职质地。2024年度，策略层面将纠集体贴绿色、智能、适老家电，领导地方财务和家电企业推出更众实质补贴策略，扩展绿色消费，继续晋升消费的“含绿量”。

　　凭据奥维云网数据，2023年度邦内厨卫专家电零售额为1,670亿元，同比增加5.3%。总体浮现刚需品类根源牢固、品格需求继续增加等特色，2023年度各品类呈现瓦解明明，征求烟灶、热水器等刚需品类零售额为998亿元，同比增加6.5%；征求洗碗机、清水器和消毒柜等品需品类零售额为423亿元，同比增加8.6%；而集成灶则同比下滑4.0%。分实在品类看，热水器零售额为505亿元，同比增加7.4%，燃热产物取代升级加快，零售量占比晋升至41.3%，热水器智能化、强壮性能、容量增大促使布局升级；清水器零售额达205亿元，同比弥补11%，线上市集通量迭代明明且连忙，1,000G通量清水器线%，以大套数嵌入式产物驱动增加，全尺寸嵌入式洗碗机正在线%，同时产物性能赓续升级，“洗、消、烘、存”一体化、分层分区洗以及主动识别并立室步伐等性能已成为主流。

　　行动中邦创筑业紧急的构成部门，近年来厨卫电器物业正在数字化、智能化、绿色化等范畴继续举办革新，一方面继续饱动转型升级，晋升临蓐出力与质地，打制本身“新质临蓐力”；另一方面面向市集需求继续使用新的科技功劳，将人工智能、物联网、大数据等时间实行于人人消费者可触达的产物中，为市集供给了良众革新智能的产物。万和要正在“增量和存量并重期间”中获取新的机遇，则必要继续革新，去拥抱新的渠道，到用户浓度最高的地方与用户互动，供给更符适用户需求的产物。

　　凭据天下威望独立调研机构英邦修筑供职探索与音信协会（BSRIA）正在2013年揭晓的调研结果，万和是邦内仅有的两个“环球十大热水器品牌”之一；凭据第十九届中邦500最具价钱品牌榜单显示，“万和”以273.12亿元品牌价钱再革新高；2024年4月，由中邦贸易联络会、中华宇宙贸易音信核心联络主办的“2024（第三十二届）中邦市集商品发售统计结果揭晓会”对2023年度中邦消费品市集发售领先品牌等举办了揭晓，凭据宇宙大型零售企业商品发售考核统计显示，“万和”燃气热水器荣列2023年度同类产物市集归纳占领率第一位，“万和”燃气热水器已毗连二十年获取此项桂冠；其它，万和是邦度工信部揭晓的第三批创筑业单项冠军（燃气热水器）造就企业、第七批邦度级创筑业单项冠军产物（燃气热水器）；燃气采暖炉、燃气灶、吸油烟机、电热水器的市集占领率均处于行业前哨，万和燃气热水器和燃气炉具的出口量毗连众年能手业同类产物中名列三甲。

　　呈报期内，公司赓续聚焦燃气具范畴的高质高效革命，打制燃气热水器、燃气灶具、燃气采暖炉、燃气烤炉等行业低碳节能、安闲强壮产物，同时刚毅造就新能源物业（气氛能+电热），赓续深研氢能源时间演化和贸易使用，继续拓展厨房、卫浴两大空间，成为由简单产物驱动升级为场景生态治理计划的品牌商，立志成为低碳绿色的“环球燃气具指挥品牌”。

　　我邦厨卫电器行业谋划形式征求自有品牌运营商、原始打算创筑商与原始筑立创筑商三种，公司依托健壮的研发、创筑和营销才干，集三种形式于一体，可凭据邦外里用户需求举办火速反响，供给凭据市集需求转移赓续革新的高品格产物。

　　基于公司战术构造，正在邦内市集方面，公司以自有品牌运作的同时，通过赓续完备品牌授权形式，进一步整合成长资源，提升品牌溢价才干；正在海外市集方面，公司赓续优化海外生意布局，慢慢晋升自决品牌运营才干。

　　A、知道公司“产物驱动、出力增加与数智升级”三大战术主轴并紧扣战术主轴发展体例设置和才干晋升，见效初显

　　a、周旋“产物驱动”战术主轴，启动精品工程设置，主动修建“三个一代”与五大研发体例，赓续打制旗舰操盘才干

　　呈报期内，公司缠绕“一个万和，一个别例，一个程序”，通过内部构制架构革新转移本能，分层约束，同一范例横向拉通来料、进程、制品、市集、研发模块，整合新品“测试”与“评判”本能，新增牢靠性评判和用户体验本能，通过目标牵引、数据领会、审查革新、质地刚性等约束步调，令产物阻碍率降低明明。正在精品工程的饱动中，开发了产物合规、根基机能、细致外观、用户体验四大精批评判维度，创设了精品专项饱动小组，通过对标定标等步骤，识别题目与差异，立项改观，变成了全构制的精品劳动文明，竣工了精品认识的蜕变。

　　公司赓续加大研发加入、刚毅时间冲破、产物领先标的，推行“三个一代”，晋升产物布局，修建才干领先、功劳领先、体例领先的革新研发体例与构制，整个鞭策“产物驱动、出力增加、数智升级”战术。正在根源时间、智能化时间、氢能时间、革新平台时间等方面加大加入，通过加入的加大，驱动竣工功劳领先、晋升品牌行业影响力以及研发职员福利及待遇的晋升。以“产物+市集”双轮驱动形式，行使IPD集成研发东西晋升研发出力与质地，以“以用户为核心”牵引产物布局升级，以“旗舰思想”聚焦资源打制具备市集竞赛力的产物，修建“专业时间委员会”、“三级研发体例”的构制机制与“三个一代”团结鞭策才干领先体例领先。呈报期末，公司革新研发体例进一步夯实与升级，判辨成为五大要例：整个对标体例、整个体验约束体例、全人命周期研发体例、时间革新与共赢生态体例、程序化体例，明晰且聚焦饱动，刚毅体例领先标的。2023年8月，公司举办万和首届科技月举动，进一步敬重和饱励科技职员，改观了革新机制、文明与气氛。

　　正在IPD体例有用运转的根源上，公司引入IPMS体例，与IPD互锁，拉通品牌、零售、渠道、产物、供职等体例，变成IPD与IPMS双轮驱动，互相协同，确保产物贸易胜利，赓续打制旗舰操盘、爆品运营的体例与才干。双吸力烟机、一级节能新品、星瀚套系等成为阶段性爆品，赢得了精良的经济效益与品牌势能。

　　b、周旋“出力增加”战术主轴，全价钱链运营出力至上，通过数字化升级鞭策，入手下手修建端到端极致本钱才干

　　呈报期内，公司正在供应链与流程出力优化方面降本见效明显。①正在优化海外订单BOM约束方面，简化包材流程闭头，海外订单流程出力由素来的3-10+天，提升到1-5天内；PLM审批搬动化，晋升流程审批出力，流程耗时缩短30%。②正在研发项目运营约束方面，通过明了主旨体贴点、深化节点认识，提效减负，项目探索出力明明晋升；正在程序化约束方面，通过开发构制、体例，优化进程，饱动控源流、去长尾的程序化劳动，竣工内销SKU、外销SKU及物料大幅缩减，整年统共精简产物超越50%，通过发展VBS体例设置，打制标杆线体或机台，开发信仰，转移思思，总结履历和步骤，浸淀出同一措辞、同一步骤、同一程序。正在VBS饱动进程中，发展了精益人才提拔、改观周项目、发展DM约束、开发出力约束体例等，通过拉动临蓐形式的饱动，中心库存低浸、搬运删除，交付周期缩短，月底清点功夫删除，和平隐患低浸，出力也明明增加。③正在零售转型方面，通过开发零售引申体例，晋升中高端、套系化产物构造及产物竞赛力、中高端产物操盘与上市引申才干，价钱策略科学协议、筑材及打算师渠道拓展、中高端产物差别化、增值供职才干，加快零售转型及布局升级，通过合理的仓储经营、晋升工场临蓐交付率、加紧超期库存约束、弥补线下直发、物流供应商评判机制、搭筑产销安排体例等，深化饱动产销相连。

　　呈报期内，公司以用户为核心，打通研发、营销、创筑、供应链、供职等全价钱链生意数字化协同，通过重构劳动方法、生意流程和生意形式，诈欺数据驱动生意改观，与生意深度协调，竣工超出力、高品格、低本钱、火速交付、绿色环保的全价钱链精采运营和数智化生动构制。

　　正在研初阶：主动修建平台库，通过平台架构约束，产物筑设约束，开发平台化、模块化斥地形式，竣工产物平台、谱系界说模块化产物界说和打算。同时，参考物料重用率、本钱、维修率、操纵量、评判机制等众维度主动运算变成零部件优选倡议。竣工IPD与IPMS流程打通，完备更动流程，修建以用户、市集为导向的产物操盘体例。

　　正在营销端：①鞭策以销定产，产销协同：以客户订单驱动临蓐交付，客户预测牵引长周期物料储存，改观交付周期，更速应对市集需求，同时拉通发售、供应链、创筑等统统后端的链途。②渠道深耕差别化运营：竣工万和与经销商、大B、小B的数字化协同运营，开发同一的F2B2b数字化营销平台撑持空缺市集战略落地（空缺市集小B来往撑持（一件代发）。③竣工线下用度约束正在线、透后及可追溯：通过财政革新的预算分拨方法，凭据发售毛利爆发用度额度，竣工产物SKU、产物布局、产物毛利的推行监控，删除内部博弈，向市集要效益，落实总部营销战术落地奉行。④营销主数据的完备：同一营销主数据，设置统曾经营措辞，征求商品、客户、门店、渠道等。⑤订单全流程可视及一单事实：可及时盘查从客户订单提交、订单评审、临蓐、物流全流程。

　　呈报期内，公司主动饱动智能创筑才干，鞭策智制干系范畴的数字化转型。按照邦度智能创筑成熟度评估程序，将体系地诊断万和试点工场的近况题目、痛点主旨，领会与邦度智能创筑成熟度四级程序之间的差异，梳理生意流程架构、使用场景，充沛诈欺数字化时间，打算万和试点工场来日智能创筑远景，鞭策智能创筑装置和临蓐供职质地的整个晋升，鞭策质地革新，晋升创筑业提供秤谌。

　　B、以用户为核心，加快供职数字化转型，聚焦产物差别化革新，竣工产物和供职升级

　　呈报期内，面向邦内市集，公司缠绕“以用户为核心”战术，鞭策产物才干、供职才干以及后端根源才干造就，加快优化产物及供职的体验，为可赓续的增加奠定根源。

　　正在用户供职方面，以用户体验为牵引，供职数字化转型，改观售前、售中、售后供职体验，晋升用户惬心度和虔诚度；针对用户反应，优化了供职流程，缩短了响适时间，晋升了供职出力和质地；开发了一套完备的用户反应机制，确保或许实时征采并响使用户的音响。供职数字化转型，将供职程序前置，让全供职途程的质地程序明晰、可控。以供职场景为载体供给众维度、众细节的供职途程评判，竣工用户音响实时反应、闭环，评判结果及时、主动领会及闭环约束，且慢慢入手打通对供职商、供职工人全场景的评判链途。

　　公司对供职约束平台举办了整个的时间升级，引入了云筹划、大数据、人工智能等前辈时间，大幅晋升了供职反响的主动化和智能化秤谌。通过数字化东西，对供职流程举办了深度重构，竣工了供职流程的程序化、便捷化、主动化，明显提升了备件供应出力、供职出力和反响速率，提升了供职商、供职工程师的惬心度。依托于供职平台的数字化才干，对供职商、供职工程师分级约束和赋能，慢慢搭筑供职商供职运营才干的赋能体例、数字化才干晋升体例，以及供职工程师的培训认证体例。同时进一步晋升供职的构制与人的才干，提升供职交付的质地，为用户供给一站式供职体验。开发了完备的数据领会体例，诈欺大数据时间深化开采用户需乞降举动形式，为供职革新和性情化供职供给了有力援手。通过深化开采用户需乞降举动数据，胜利识别绝伦种售前、售中、售后供职场景，并针对分别场景量身定制了供职战略和计划，拉通线上与线下，使供职加倍切近用户需求，加倍符适用户盼望。

　　正在燃热产物革新方面，面向全屋洗澡场景，万和揭晓了一级节能瀑布浴水墨系列，产物搭载众重科技，通过一键增容PLUS性能晋升了用户对洗澡洪流量的需求，采用行业转速最高7,400rpm水泵以及独有增压时间竣工高达200%增压效率，餍足用户全屋众人同时用水洗澡需求。面临北方区域气象严寒，区域性水质较差的处境题目，万和推出一级节能玄武燃气热水器，产物有三大冲破，通过搭载114W超大功率5点陶瓷电加热装配或许抵当-30℃的极冷气象，通过正在闭节零部件上加厚耐腐纯铜质料，耐腐机能晋升50%，而且能手业内率先界说《热水器黄河道域防腐抗冻程序》，同时荣获一级节能威望认证。从治理行业零冷水操纵痛点、晋升用户操纵感想起程，万和揭晓第三代零冷水时间，同时是万和自研主旨时间正在零冷水范畴从2.0到3.0的跃迁，该时间为行业创办竣工众用水点精准预热的零冷水时间。推出万和高端BANF系列焦点零冷水燃气热水器ML6，并胜利获取中邦电子节能协会公告的行业最高的节能认证“超一级节能”，同时也获取天下绿色打算构制公告的“绿色打算邦际大奖提名奖”。

　　正在电热产物革新方面，面向全屋用电场景，万和保卫神电热水器搭载环球独一“全链途安合座系”，从“阀、闸、墙、断、触、隔、检”众维度保卫用电和平，竣工正在各样用电处境下的全方位和平防护，获佛山市高新时间物业协会认定该项目时间抵达邦际前辈秤谌、获佛山市科学时间局公告的科技功劳证书。双恒温电热水器搭载行业冲破性双恒温时间，引颈恒温时间迭代，通过AI智运算、3D感温器、双控比例阀芯、四驱联动竣工花洒一开秒出恒温水、洗澡全程恒温水无需重复试水温、水温零震荡。

　　正在烟灶产物革新方面，公司聚焦双吸力烟机产物，将顶吸、侧吸式油烟机的上风与精华兼容并取，“上拢下吸”打算，离烟源更近，竣工火速直排，大大避免油烟遁逸。2023年8月，公司揭晓了三十周年庆祝款——万和星瀚套系，缠绕着“体面、好用、好装、好供职”的打算理念，为“双新”群体打制品格三件套产物。正在信任“颜值即正理”理念的同时，万和深知产物体验才是套系化产物的主旨上风。正在星瀚套系高端温婉的外观气质下，是万和三十年时间浸淀的浮现：三腔双吸力、航天全域吸双吸力油烟机；超一级能效、5.2KW大火力兼备的星瀚猛火灶；3巡航形式、ECO半管预热时间加持的零冷水热水器皆是万和基于节能与机能兼备理念上的革新协调。

　　正在气氛能产物革新方面，推出万和冷暖复式气氛能——万和玄武系列，采用变频双级增焓压缩时间，-35℃的苛寒处境下，也能牢靠制热；套管式换热器、专利内波纹蒸发器等革新打算，晋升了机组出力，低浸了爱护本钱。产物使用场景通常，合用于苛寒区域、严寒区域城镇商品居处采暖刚需，以及州里、屯子自筑居处的采暖需求；变频直流风机进一步低浸了噪音，让您享用加倍安宁的供暖运转。除玄武系列外，还推出万和R290系列热泵热水器，采用自然工质丙烷，GWP仅为3，是目前碳排放值最低的冷媒之一。产物采用万和自决研发的前辈独揽体系，竣工对明净能源的高效诈欺。同时自决斥地了长途APP独揽性能，可能竣工长途操控，并举办能耗监控和阻碍诊断。产物机能呈现优良，抵达欧盟能效等第A+，COP值挨近3.2，属于行业领先秤谌。

　　除燃热、电热、烟灶及气氛能品类外，公司还推出了原创0蒸汽外排的集成烹调核心产物，以其奇特的打算和精采的机能，从新界说了下一代集成烹调核心。推出鲲鹏系列洗碗机，搭载众重科技，竣工全系列标配母婴级四星消毒。

　　C、紧抓营销龙头，赓续发展内销革新，设置以市集、零售为导向的营销构制和布局

　　呈报期内，公司赓续发展内销生意革新，调理平台形式，因地制宜，分级分类调理生意约束形式；新设立“革新零售部”，缠绕新渠道、新品类拓展生意增量；拣选行业优良团队，京东生意板块引入代运营TP形式，晋升归纳运营效益与出力；精美化运营，鞭策市集精耕细作与零售晋升，实现谋划平台转向运营核心的裂变。

　　呈报期内，公司大肆鞭策零售转型。正在终端改制上，搭筑宇宙66家局面标杆店，以点带面做晋升；倡议2次程序化焕新运动，实现512家主旨门店根源局面程序化；正在培训约束上，搭筑数字化赋能中台奉行力，接入3,500个账户，竣工正在线赋能；设立程序化品类根源课、对标课，案例课、品牌上风课等165项课程；新零售形式及新媒体运营：引入并开通首批71家有赞新零售门店，竣工“引流×产种类草×获客留咨×成交”闭环。加紧市集程序约束，通过加大违规处分力度、深化市集审查、范例授权搜集店肆价钱等方法鞭策市集程序明明改观。

　　D、赓续斥地海外新产物、新客户，稳步饱动自决品牌设置，主动推行“走出去”战术

　　呈报期内，海外市集面临宏观经济震荡加剧，通胀赓续的苛酷离间，万和海外生意主动应对，进一步寻求环球化谋划与团结，寻找新商机的同时分别谋划危急，竣工安谧成长。整合内部生意构制，前置海外生意核心，内部本能架构调理，晋升对海外生意团队的援手，着重鞭策中心客户新产物斥地，整合中心客户产能构造，搭筑安谧、高效、和平的供应链体例，主动应对环球市集转移，提升公司和客户抗危急才干，抵达双赢效率；晋升自决品牌设置战术高度；中心区域创设海外分公司，组筑本土化运营团队，众渠道构造海外自决品牌运营，加快饱动自决品牌环球化，扩展产物和品牌流传力度，竣工线上、线下齐头并进新排场，主动推行“走出去”战术，打制泰邦、埃及两大临蓐基地经营；高效竣工泰邦临蓐基地一期基筑，埃及临蓐基地前期中心工程等海外临蓐基地设置，胜利修建环球化临蓐基地设置。贴合公司121战术构造，刚毅成长第二引擎，中心斥地气氛能物业，针对欧盟市集推出R290热水热泵和三联供热泵，竣工产物时间层面的整个升级。

　　2023年借万和30周年之机，整个饱动品牌力晋升、年青化焕新过程。从逛戏、音乐节等Z世代最热门圈层角度切入，继续探寻年青群体新触点；团结新品上市安排及市集引申节律，发力新媒体种草引流矩阵，完备心智塑制与种草转化的闭环链途；升级“温柔中邦行”及“1212伴随日”项目，连接深化万和品牌内化的温柔基因与行业领袖的社会负担。

　　团结爱奇艺爆款神剧《狂飙》，声量破圈、广告刷屏；以腾讯王牌电竞综艺《战至巅峰》竣工年青化拓圈；定制万和电气SoulPop音乐节，俘获年青“特种兵”们的品牌好感；与百度智能云联络推出厨卫行业首位数字代言人YONA，赋能品牌与产物的聪颖化标签；新媒体矩阵发力，小红书爆文频出、知乎屡上热榜、短视频达人探店打卡，竣工众样式种草、众渠道引流；冠名2024顺德容桂马拉松，开年即领跑，新年新形象。

　　正在数字化期间，咱们继续重构品牌，除旧布新，正在消费者心目中筑设坚实差别化认知的革新力，继续拉近与消费者间隔，支柱消费者热度的疏导力；赓续创造消费者价钱感与体验的价钱力。

　　财务部于2022年11月揭晓了《企业管帐法规讲明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“讲明第16号”）。

　　讲明第16号规矩，对待不是企业归并、来往产生时既不影响管帐利润也不影反响征税所得额（或可抵扣蚀本）、且初始确认的资产和欠债导致爆发等额应征税暂且性差别和可抵扣暂且性差别的单项来往，因资产和欠债的初始确认所爆发的应征税暂且性差别和可抵扣暂且性差别，该当凭据《企业管帐法规第18号——所得税》等相闭规矩，正在来往产生时分手确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。对待正在初次推行上述规矩的财政报外列报最早功夫的期初至本讲明推行日之间产生的上述来往，企业该当遵守上述规矩，将累积影响数调理财政报外列报最早功夫的期初留存收益及其他干系财政报外项目。上述管帐惩罚规矩自2023年1月1日起推行。

　　本公司对租赁生意确认的租赁欠债和操纵权资产，爆发应征税暂且性差别和可抵扣暂且性差别的，遵守讲明第16号的规矩举办调理。

　　奉行上述管帐策略对2023年12月31日归并资产欠债外和2023年度归并利润外的影响如下：

　　奉行上述管帐策略对2022年12月31日归并资产欠债外和2022年度归并利润外的影响如下：

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报干系财政目标存正在庞大差别

　　1、公司于2023年8月25日召开的董事会五届十一次集会和五届五次监事召集会审议通过了《闭于回购公司股份计划的议案》，拟操纵自有资金通过二级市集以纠集竞价来往的方法回购公司部门社会公家股份，并依法用于后续推行股权鞭策或员工持股安排（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于3,000万元公民币（含）且不超越6,000万元公民币（含）。本次回购股份的价钱为不超越公民币9元/股（含），以公司目前总股本743,600,000股为根源，若按回购资金总额上限和回购股份价钱上限举办测算，估计可回购股份数目约为6,666,666股，约占公司今朝总股本的0.8965%；按回购资金总额下限和回购股份价钱上限举办测算，估计可回购股份数目约为3,333,333股，约占公司今朝总股本的0.4483%，实在回购数目以回购刻日届满时实质回购的股份数目为准。若公司正在回购功夫推行了送股、资金公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调理回购股份价钱上限。本次回购股份的推行刻日自董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　截至2024年1月25日，本次回购股份计划已推行完毕，实质推行回购的功夫区间为2023年11月7日至2024年1月25日。公司累计回购股份数目为7,205,259股，占公司总股本的0.9690%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.12元/股，支拨的总金额为59,956,783.80元（不含来往用度）。

　　2、公司于2022年11月18日召开的董事会五届五次集会审议通过了《闭于全资子公司与孙公司正在埃及投资设立合股公司暨设置年产量达200万套热水零部件临蓐线万套热水整机临蓐线项目标议案》，订定万和邦际（香港）有限公司与VanstonInc.以自有资金出资150万美元正在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合股公司。该项目估算领域总投资额不超越公民币8,000万元（征求但不限于采办土地、新筑厂房和宿舍楼、采办临蓐筑立等）。

　　3、公司于2022年12月29日召开的董事会五届八次集会审议通过了《闭于正在泰邦投资新筑临蓐基地的议案》，因生意成长和弥补海外临蓐基地构造的必要，正在对海外低本钱区域充沛调研评估的根源上，公司决议正在泰邦投资新筑临蓐基地，投资金额不超越公民币2.53亿元，征求但不限于采办土地、购筑固定资产等干系事项，实质投资金额以中邦及当田主管部分接受金额为准，公司将凭据市集需乞降生意进步等实在景况分阶段推行设置泰邦临蓐基地。

　　公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次集会审议通过了《闭于向泰邦临蓐基地弥补投资额度暨泰邦子公司增资的议案》，凭据泰邦子公司的订单生意成长需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰邦临蓐基地弥补公民币1亿元投资额度，其投资金额由公民币2.53亿元弥补至公民币3.53亿元；同时为餍足泰邦子公司营运资金的必要，公司拟以自有资金和自筹资金对其举办增资，注册资金由3.17亿泰铢弥补至4.4125亿泰铢。

　　4、公司于2023年10月27日召开的董事会五届十三次集会审议通过了《闭于刊出深圳子公司的议案》，订定刊出全资子公司深圳市和家音信磋议供职有限公司，并授权公司约束层依法管制干系手续。

　　本公司及董事汇合座成员包管音信披露的实质确凿、确凿、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十六次集会于2024年4月25日上午正在公司集会室以现场外决和通信外决相团结的方法召开，集会于2024年4月10日以书面和电子邮件方法向合座董事举办了通告。集会应出席董事7人，实质出席董事7人，集会由公司董事长YUCONGLOUIELU先生主理，公司整个监事和合座高级约束职员列席了集会。本次集会的集合、召开适应《公法律》等相闭国法、行政规则、部分规章和《公司章程》、《董事集会事法例》等范例性文献的规矩，集会决议合法有用。

　　经与会董事不苛审议，以现场外决和通信外决相团结的方法外决了本次集会的整个议案，通过了如下决议：

　　1、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《及》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《2023年年度呈报》详睹音信披露媒体：音信披露网站巨潮资讯网；《2023年年度呈报摘要》（告示编号：2024-006）详睹音信披露媒体：《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和音信披露网站巨潮资讯网。

　　2、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《2024年第一季度呈报》；

　　《2024年第一季度呈报》（告示编号：2024-007）详睹音信披露媒体：《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和音信披露网站巨潮资讯网。

　　3、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《2023年度总裁劳动呈报》；

　　《2023年度总裁劳动呈报》实质详睹《2023年年度呈报》之“第三节约束层接头与领会”中的干系实质。

　　4、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《2023年度董事会劳动呈报》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《2023年度董事会劳动呈报》实质详睹《2023年年度呈报》之“第三节约束层接头与领会”及“第四节公司管束”中的干系实质。公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生已正在本次集会上向董事会分手提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2023年度述职呈报》，并将正在2023年年度股东大会上述职。

　　《广东万和新电气股份有限公司独立董事2023年度述职呈报》（廖鸣卫、徐言生、陈志坚）详睹音信披露媒体：音信披露网站巨潮资讯网。

　　5、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《2023年度财政决算呈报》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　6、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《2023年度内部独揽自我评判呈报》；

　　《2023年度内部独揽自我评判呈报》、致同管帐师工作所（特地寻常合资）出具的《广东万和新电气股份有限公司2023年度内部独揽审计呈报》详睹音信披露媒体：音信披露网站巨潮资讯网。

　　7、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《闭于公司2023年度利润分拨预案》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　凭据审计机构致同管帐师工作所（特地寻常合资）出具的《广东万和新电气股份有限公司2023年度审计呈报》，2023年度母公司竣工归属于上市公司股东的净利润为198,467,576.15元，计提法定红利公积金19,846,757.61元，加上岁首未分拨利润969,708,730.98元，扣除于2023年6月5日向合座股东派发的现金盈利297,440,000元后，2023年度可供合座股东分拨的利润为850,889,549.52元。

　　鉴于公司近年来赓续、稳当的红利才干和精良的财政情景，充沛推敲到宽阔投资者的合理诉乞降投资回报，凭据中邦证监会慰勉上市公司现金分红，赐与投资者安谧、合理回报的指挥主睹，并团结公司来日的成长前景和战术经营，正在包管公司寻常谋划和长久成长的条件下，公司董事会提出2023年度利润分拨预案如下：拟以截至本告示披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本告示披露之日，公司已累计回购公司股份7,205,259股）的总股本736,394,741股为基数，向合座股东每10股派浮现金股利4元（含税）；不以资金公积金转增股本；不送红股；节余可供分拨利润结转从此年度分拨。

　　如正在分拨预案披露之日起至推行权柄分配股权备案日功夫，公司享有利润分拨权的总股本产生转移（如公司总股本因为可转债、股份回购、股权鞭策行权、再融资新增股份上市等原故产生转移的），公司将遵守“现金分红比例固定稳定”的规矩，相应调理利润分拨总额。

　　公司董事会以为：经核查，公司2023年度利润分拨预案适应《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红回报经营》中对利润分拨的干系规矩，充沛推敲到合座股东的便宜和公司的成长景况，有利于公司赓续安谧的成长和对宽阔投资者便宜的珍爱，咱们订定将2023年度利润分拨预案提交2023年年度股东大会审议。

　　《广东万和新电气股份有限公司闭于2023年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2024-008）详睹音信披露媒体：《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，音信披露网站巨潮资讯网。

　　8、集会以扶助3票、阻难0票、弃权0票通过了《闭于2024年度干系来往估计的议案》，干系董事YUCONGLOUIELU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避外决，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《广东万和新电气股份有限公司闭于2024年度干系来往估计的告示》（告示编号：2024-009）详睹音信披露媒体：《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，音信披露网站巨潮资讯网。

　　上述议案一经公司董事会审计委员会审议通过，同时一经公司独立董事特意集会审议通过，合座独立董事相仿订定将该议案提交董事会审议。

　　9、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《2023年度社会负担呈报》；

　　10、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《闭于2024年度发展外汇套期保值生意的议案》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司董事会订定公司及手下子公司2024年发展外汇套期保值生意的累计金额不超越公民币25亿元（或等值外币），授权董事长YUCONGLOUIELU先生行使该项生意决议权并指定干系有劲人有劲实在事宜，上述生意额度和授权刻日自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　《广东万和新电气股份有限公司闭于2024年度发展外汇套期保值生意的告示》（告示编号：2024-010）详睹音信披露媒体：《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，音信披露网站巨潮资讯网。

　　11、集会通过了《闭于制定2024年度董事及高级约束职员薪酬计划的议案》，因非干系董事缺乏3人，此项议案需直接提交公司2023年年度股东大会审议；

　　12、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《广东万和新电气股份有限公司2024-2026年分红回报经营》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议；

　　《广东万和新电气股份有限公司2024-2026年分红回报经营》详睹音信披露媒体：音信披露网站巨潮资讯网。

　　13、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票审议通过了《闭于更动全资子公司谋划周围的议案》；

　　为进一步延长公司物业链，有用地举办资源整合，拟更动全资子公司广东万和搜集科技有限公司的谋划周围，注意景况如下：

　　更动前：大凡项目：搜集时间供职；软件斥地；音信时间磋议供职；筹划机软硬件及辅助筑立零售；智能独揽体系集成；智能机械人的研发；家用电器发售；电子产物发售；互联网发售（除发售必要许可的商品）；图文打算创制；专业打算供职；平面打算；广告打算、代劳；工业打算供职；广告创制；摄像及视频创制供职；音信体系集成供职；数字实质创制供职（不含出书发行）；市集营销筹谋；企业局面筹谋；磋议筹谋供职；食物用洗涤剂发售；塑料成品发售；制冷、空调筑立发售；日用百货发售；食用农产物零售；日用品发售；日用品批发；物业用纺织制制品发售；母婴用品发售；礼物花草发售；成情面趣用品发售（不含药品、医疗器材）；日用化学产物发售；皮革发售；日用木成品发售；日用口罩（非医用）发售；日用杂品发售；劳动珍爱用品发售；音信磋议供职（不含许可类音信磋议供职）；珐琅成品发售；纸成品发售；软木成品发售；办公用品发售；橡胶成品发售；影相对象及千里镜零售；体育用品及对象零售；部分卫生用品发售；影相机及对象发售；文具用品零售；人工智能硬件发售；化妆品零售；化妆品批发；智能车载筑立发售；智能家庭消费筑立发售；声音筑立发售；家用视听筑立发售；轻质修筑质料发售；玩具、动漫及逛艺用品发售；消毒剂发售（不含紧张化学品）；卫生陶瓷成品发售；修筑粉饰质料发售；通信筑立发售；搬动通讯筑立发售；家用电器装配供职；配电开闭独揽筑立发售；电工对象发售；五金产物零售；呆滞电气筑立发售；电器辅件发售；家用电器零配件发售；电子元器件与机电组件筑立发售；照明用具发售；新奇蔬菜批发；新奇生果零售；新奇生果批发；保健食物（预包装）发售；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发售；社会经济磋议供职；市集考核（不含涉外考核）；社会考核（不含涉外考核）；企业约束磋议；金属成品发售；贸易、饮食、供职专用筑立发售；电热食物加工筑立发售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具发售。许可项目：食物互联网发售；食物发售；酒类谋划。

　　拟更动后：大凡项目：搜集时间供职；软件斥地；音信时间磋议供职；筹划机软硬件及辅助筑立零售；智能独揽体系集成；智能机械人的研发；家用电器发售；电子产物发售；互联网发售（除发售必要许可的商品）；图文打算创制；专业打算供职；平面打算；广告打算、代劳；工业打算供职；广告创制；摄像及视频创制供职；音信体系集成供职；数字实质创制供职（不含出书发行）；市集营销筹谋；企业局面筹谋；磋议筹谋供职；食物用洗涤剂发售；塑料成品发售；制冷、空调筑立发售；日用百货发售；食用农产物零售；日用品发售；日用品批发；物业用纺织制制品发售；母婴用品发售；礼物花草发售；成情面趣用品发售（不含药品、医疗器材）；日用化学产物发售；皮革发售；日用木成品发售；日用口罩（非医用）发售；日用杂品发售；劳动珍爱用品发售；音信磋议供职（不含许可类音信磋议供职）；珐琅成品发售；纸成品发售；软木成品发售；办公用品发售；橡胶成品发售；影相对象及千里镜零售；体育用品及对象零售；部分卫生用品发售；影相机及对象发售；文具用品零售；人工智能硬件发售；化妆品零售；化妆品批发；智能车载筑立发售；智能家庭消费筑立发售；声音筑立发售；家用视听筑立发售；轻质修筑质料发售；玩具、动漫及逛艺用品发售；消毒剂发售（不含紧张化学品）；卫生陶瓷成品发售；修筑粉饰质料发售；通信筑立发售；搬动通讯筑立发售；家用电器装配供职；配电开闭独揽筑立发售；电工对象发售；五金产物零售；呆滞电气筑立发售；电器辅件发售；家用电器零配件发售；电子元器件与机电组件筑立发售；照明用具发售；新奇蔬菜批发；新奇生果零售；新奇生果批发；保健食物（预包装）发售；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发售；社会经济磋议供职；市集考核（不含涉外考核）；社会考核（不含涉外考核）；企业约束磋议；金属成品发售；贸易、饮食、供职专用筑立发售；电热食物加工筑立发售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具发售；体验式拓展举动及筹谋。许可项目：食物互联网发售；食物发售；酒类谋划。（最终以工商部分照准备案为准）

　　14、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票审议通过了《闭于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度的议案》；

　　因谋划成长必要，公司及全资子公司拟向银行申请归纳授信额度，其明细如下所示：

　　（1）公司向华兴银行股份有限公司佛山分行申请公民币捌亿元归纳授信额度，授信额度合同有用刻日自合同签订之日起二年内有用；

　　（2）全资子公司广东万和电气有限公司向中邦农业银行股份有限公司佛山分行申请公民币伍亿陆仟万元归纳授信额度，授信额度合同有用刻日自合同签订之日起一年内有用。

　　董事会授权YUCONGLOUIELU先生签订上述干系的授信额度合同及该合同项下干系的国法文献。

　　15、集会以扶助7票、阻难0票、弃权0票通过了《闭于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月20日（礼拜一）下昼14:00召开2023年年度股东大会，股权备案日为2024年5月15日（礼拜三）。

　　《广东万和新电气股份有限公司闭于召开公司2023年年度股东大会的通告》（告示编号：2024-011）详睹音信披露媒体：《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，音信披露网站巨潮资讯网。

　　本公司及董事汇合座成员包管音信披露的实质确凿、确凿、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十六次集会于2024年4月25日审议通过了《闭于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相闭事宜通告如下：

　　公司董事会五届十六次集会审议通过了《闭于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，肯定召开本次股东大会。

　　3、本次股东大召集会的集合、召开适应《公法律》、《证券法》、《深圳证券来往所股票上市法例》、《公司章程》等相闭国法规则、部分规章、范例性文献的规矩。

　　①通过深圳证券来往所来往体系举办搜集投票的实在功夫为：2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下昼13:00-15:00；

　　②通过深圳证券来往所互联网投票体系举办投票的实在功夫为：2024年5月20日09:15-15:00。

　　现场外决与搜集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（）向合座股东供给搜集样式的投票平台，股东可能正在搜集投票功夫通过上述体系行使外决权。

　　公司股东只可遴选现场、搜集或其他外决方法中的一种。统一外决权呈现反复外决的以第一次投票结果为准。

　　于2024年5月15日（礼拜三）下昼15:00收市时正在中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司合座寻常股股东均有权出席股东大会，均有权以本通告揭晓的方法出席本次股东大会及列入外决；并可能以书面样式委托代劳人出席集会和列入外决，该股东代劳人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）。

　　8、集会地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）筑业中途13号公司一楼（1）集会室

　　公司独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生将正在本次股东大会上述职，本事项不需审议。

　　闭于第6、8项议案，干系股东广东万和集团投资成长有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需回避外决。

　　上述议案不采用累积投票制，一经公司董事会五届十五次集会、董事会五届十六次集会和五届七次监事召集会审议通过，实质详睹公司于指定音信披露网站巨潮资讯网披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十五次集会决议告示》（告示编号：2024-003）、《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十六次集会决议告示》（告示编号：2024-004）和《广东万和新电气股份有限公司五届七次监事召集会决议告示》（告示编号：2024-005）。

　　第5、6、8、9项议案为极度决议事项，须经出席股东大会的非干系股东（征求股东代劳人）所持有用外决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的外决结果寡少计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级约束职员以及寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为寻常决议事项，需经出席集会的股东（征求股东代劳人）所持外决权的过折半通过。

　　（1）法人股东备案。法人股东的法定代外人出席的，须持有加盖公司公章的交易执照复印件、法人代外说明书和自己身份证管制备案手续；委托代劳人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东备案。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及自己身份证管制备案手续；委托代劳人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可能采用书面信函、传线之前投递或传真至本公司，不领受电话备案。留心备案功夫以收到信函、传线，下昼13:30-17:00）。

　　4、留心事项：出席集会的股东和股东代劳人请领导干系证件的原件出席，阻挡未按集会备案方法预定备案者出席。

　　（1）集会联络地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）筑业中途13号证券工作部

　　（6）本次股东大会会期半天，列入集会的职员食宿及交通用度自理，公司按影相闭规矩本次大会不派发礼物及补贴。请诸君股东协助劳动职员做好备案劳动，并届时参会。

　　本次股东大会，股东可能通过深交所来往体系和互联网投票体系列入投票，搜集投票的实在操作流程睹附件一。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全部提案外达一致主睹。

　　股东对总议案与实在提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对实在提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在提案的外决主睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对实在提案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　1、互联网投票体系入手投票的功夫为2024年5月20日09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证生意指引》的规矩管制身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体系法例指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规矩功夫内通过深交所互联网投票体系举办投票。附件二：授权委托书

　　兹委托先生/小姐代外自己（本单元）出席广东万和新电气股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项举办投票外决，并代为签订该次股东大会必要签订的干系文献。本授权委托书的有用刻日为自本授权委托书签订之日起至该次股东大会终了时止。

　　如委托人对上述外决事项未作出明了指示，受托人是否□可能遵守我方的主睹外决。